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Europol: “Utilizzo della moneta virtuale nel gioco d’azzardo online come nuova frontiera del crimine organizzato”

In: Online

6 marzo 2015 - 15:17


Europol

(Jamma) Le valute virtuali sono uno strumento ideale per il riciclaggio di denaro. Ingresso e uscita utilizzando un sistema come scambiatore. I Servizi di cambio sono anche loro un servizio di nicchia offerto in un economia sommersa in versione digitale. E’ quanto fa sapere l’Europol, l’agenzia finalizzata alla lotta al crimine dell’Unione europea, in un rapporto sui mutamenti delal crimunalità organizzata. “Non dimentichiamoci che tutte le forme di cambio legali, soprattutto quelle che non applicano i principi Know Your Customer (KYC), sono spesso utilizzate dalle organizzazioni criminali e offrono molteplici metodi per ‘cash out’, compresi i pagamenti tramite le carte di credito pre-pagate o le carte di credito virtuali. Il gioco d’azzardo online, che sia regolamentato o non regolamentato, è stato utilizzato per anni dalle organizzazioni criminali come strumento per il riciclaggio di denaro sporco. L’introduzione di sistemi di pagamento , di gioco e di incasso attravrso la moneta virtuale ha aggiunto oggi un nuovo e pericoloso livello di anonimato” si precisa nel rapporto.


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