L’Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) ha inflitto sanzioni amministrative per un totale di 170.000 dollari canadesi a Great Canadian Entertainment (GCE) per non aver identificato, valutato e monitorato adeguatamente clienti ad alto rischio e per non aver segnalato attività sospette, compresi possibili indicatori di riciclaggio di denaro, presso il Pickering Casino Resort.
L’intervento dell’autorità di regolamentazione segue un audit di conformità che ha evidenziato diverse criticità nella gestione dei giocatori considerati ad alto rischio. Secondo l’AGCO, GCE non avrebbe effettuato valutazioni adeguate né applicato il livello di controllo rafforzato richiesto per questa categoria di clienti. Inoltre, in numerosi casi non sarebbero stati presentati i previsti Rapporti sulle Transazioni Sospette, nonostante la presenza di elementi riconducibili a possibili attività di riciclaggio.
Le norme sul gioco in vigore nella provincia dell’Ontario impongono agli operatori di casinò di adottare sistemi efficaci per individuare e gestire le attività sospette, inclusa la segnalazione di potenziali episodi di riciclaggio di denaro. Secondo l’AGCO, il mancato rispetto di tali obblighi indebolisce i meccanismi di tutela predisposti per contrastare le attività illecite e rischia di compromettere la fiducia del pubblico nel mercato regolamentato del gioco.
La direttrice generale e Registrar dell’AGCO, Karin Schnarr, ha ribadito che gli operatori devono adottare un approccio proattivo nell’identificazione e nella segnalazione delle attività sospette. Ha inoltre sottolineato che l’Autorità continuerà a vigilare affinché gli operatori rispettino elevati standard di gestione responsabile e di integrità del settore.
Nel dettaglio, l’AGCO contesta a Great Canadian Entertainment la violazione della sezione 6.1 degli Standard di gioco dell’Ontario, per non aver predisposto meccanismi adeguati a individuare e prevenire attività illecite attraverso corrette valutazioni del rischio e un monitoraggio efficace delle transazioni dei giocatori. È stata inoltre contestata la violazione della sezione 6.3 degli Standard, relativa all’assenza di misure sufficienti per identificare e prevenire sospette attività di riciclaggio, comprese politiche e procedure basate sul rischio che prevedano controlli progressivamente più stringenti nei confronti dei clienti che manifestano comportamenti compatibili con gli indicatori di riciclaggio.
Come previsto dalla normativa, Great Canadian Entertainment potrà impugnare il provvedimento entro 15 giorni dinanzi al Licence Appeal Tribunal, organo indipendente che fa parte di Tribunals Ontario.
