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Riciclaggio, FMI: “Gioco d’azzardo illegale tra le principali cause dei proventi illeciti”

In: Cronache

11 febbraio 2016 - 16:40


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(Jamma) – Per combattere il finanziamento al terrorismo e il riciclaggio di denaro “l’Italia ha una cornice legale e istituzionale solida”, ma deve fare i conti con “l’alta quantita’ di proventi di attivita’ illecite che, come mostrato nella valutazione nazionale del rischio, sono generati a livello interno”.

 

E’ quanto si legge nel rapporto “Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Italy” pubblicato dal Fondo monetario internazionale. L’istituto di Washington fa notare che “le stime disponibili variano molto e si aggirano tra l’1,7 e il 12% del Pil, con la maggior parte delle analisi che si assesta nella fascia alta della forchetta”. A generare la maggior parte dei proventi illeciti è l’evasione fiscale e delle accise (circa il 75% del totale), il traffico di droga e l’usura (circa il 15% del totale) e una serie di altre attivita’, come corruzione, frodi, contraffazone, furti, estorsione e gioco d’azzardo illegale (circa il 10% del totale).


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