La Kansspelautoriteit (Ksa), autorità olandese per il gioco, ha emesso un richiamo formale nei confronti di Optdeck Service Limited, operatore attivo nei Paesi Bassi con il marchio Unibet, per violazioni della normativa antiriciclaggio (Wwft).
Secondo quanto indicato dall’autorità, il sistema di verifica della clientela adottato da Unibet presenta lacune significative. In particolare, il monitoraggio delle transazioni e le misure di controllo non risultano adeguatamente allineati alle politiche interne dichiarate dalla società. La Ksa ha inoltre richiesto una revisione delle soglie finanziarie utilizzate per identificare i giocatori a rischio, così da rendere più efficace il controllo continuo su attività e movimenti di denaro.
L’intervento rientra nell’attività di vigilanza della Ksa volta a prevenire fenomeni di riciclaggio e criminalità finanziaria. Gli operatori sono tenuti a monitorare costantemente il comportamento degli utenti e a intervenire in presenza di anomalie, come depositi improvvisamente elevati o sospetti di manipolazione degli eventi sportivi. L’autorità aveva già evidenziato i rischi legati a versamenti consistenti, anche se provenienti da conti personali.
Con questa misura, Unibet è chiamata a porre rimedio alle violazioni riscontrate. Durante l’indagine, la società ha collaborato con l’autorità e avviato un piano di adeguamento, risolvendo parte delle criticità già in fase istruttoria. Al termine del periodo stabilito, la Ksa procederà a una nuova verifica per accertare il rispetto delle disposizioni.
Il provvedimento conferma l’attenzione delle autorità olandesi nel garantire il rispetto delle normative e la tutela dell’integrità del sistema finanziario.
