La collaborazione tra autorità e operatori del gioco rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È questo il messaggio centrale del Quaderno dell’antiriciclaggio n. 36, pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nel luglio 2026, che raccoglie gli atti del seminario “La collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco”, svoltosi il 17 dicembre 2025 presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia.
L’iniziativa era stata organizzata dalla UIF con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza degli operatori del settore sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al miglioramento della qualità delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e favorendo la diffusione di buone prassi.
La pubblicazione dedica ampio spazio all’evoluzione del quadro normativo europeo in materia antiriciclaggio, con particolare attenzione al nuovo pacchetto AML dell’Unione europea e al ruolo della futura Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), destinata a coordinare e rafforzare la vigilanza a livello comunitario.
Nel volume vengono inoltre analizzati i rischi specifici del comparto del gioco, gli obblighi normativi cui sono soggetti gli operatori e l’attività di controllo svolta dalle autorità competenti. Tra i contributi figurano quelli dedicati al ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’attività ispettiva della UIF, alle principali criticità emerse durante le verifiche e all’azione della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio nel settore.
Una parte significativa del Quaderno è dedicata agli aspetti operativi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette. I contributi illustrano le principali casistiche di riciclaggio riscontrate nel comparto, le indicazioni per una corretta rappresentazione del contesto nelle SOS e le modalità di redazione delle segnalazioni, evidenziando come la qualità delle informazioni trasmesse rappresenti un elemento essenziale per l’efficacia dell’intero sistema di prevenzione.
La pubblicazione si conclude con le testimonianze di alcuni dei principali operatori del mercato. Il Gruppo Lottomatica illustra la propria esperienza nella collaborazione attiva con le autorità, mentre Sisal approfondisce il tema della qualità delle segnalazioni e dell’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto dei processi di monitoraggio e individuazione delle operazioni a rischio.
