L’Autorità danese per il gioco (Spillemyndigheden) informa che la nuova Autorità europea antiriciclaggio, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), ha pubblicato in consultazione tre progetti di atti normativi destinati a integrare il nuovo regolamento europeo in materia di contrasto al riciclaggio di denaro.
I provvedimenti mirano a dettagliare specifiche aree applicative della futura disciplina, che entrerà in vigore il 10 luglio 2027.
Il primo atto riguarda le procedure di adeguata verifica della clientela (customer due diligence) e definisce in modo puntuale i requisiti operativi connessi agli obblighi di conoscenza del cliente. Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato all’8 maggio 2026.
Il secondo atto disciplina i principi per la determinazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme antiriciclaggio, stabilendo i criteri che le autorità dovranno applicare nei confronti delle imprese inadempienti. La consultazione pubblica si chiuderà il 9 marzo 2026.
Il terzo atto definisce i criteri per l’identificazione dei rapporti d’affari, delle operazioni occasionali e di quelle collegate, nonché l’applicazione di soglie più basse rispetto ai limiti ordinari. Anche in questo caso, le disposizioni si inseriscono nel quadro del nuovo regolamento antiriciclaggio in vigore dal 10 luglio 2027. Il termine per presentare contributi è l’8 maggio 2026.
La Spillemyndigheden invita gli operatori del settore del gioco a partecipare attivamente alla consultazione, trasmettendo osservazioni sui testi proposti. Le consultazioni pubbliche sono disponibili sul sito ufficiale di AMLA.
