Si è svolta questa settimana, presso Villa Marina, la Country Training Mock Evaluation MONEYVAL, che segna l’avvio ufficiale del percorso di valutazione internazionale MONEYVAL in vista dell’esame previsto per il 2026. La Gambling Supervision Commission (GSC) è stata invitata a partecipare alle sessioni formative, articolate su due giornate, lunedì e martedì.
Il Country Training rappresenta una fase standard del processo di valutazione MONEYVAL e ha l’obiettivo di fornire a enti pubblici e privati una comprensione approfondita dei criteri di valutazione, delle modalità operative dell’esame e del contributo richiesto a ciascun soggetto coinvolto. Il programma di due giorni ha offerto un’importante panoramica sui processi e sulle aspettative di MONEYVAL, consentendo alle agenzie partecipanti di sperimentare simulazioni di interviste condotte dal Segretariato MONEYVAL.
Le sessioni di lunedì erano aperte sia ai rappresentanti del settore pubblico sia a quelli del settore privato e si sono concentrate sul rafforzamento della conoscenza del quadro di valutazione reciproca e sull’efficace attuazione degli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). I rappresentanti del settore privato hanno preso parte alla sessione mattutina, acquisendo esperienza diretta in preparazione alla valutazione dell’Isola di Man prevista per il 2026.
Nella giornata di martedì, la GSC ha partecipato a una simulazione di ispezione in loco con due membri di grande esperienza del Segretariato MONEYVAL. Durante la mock evaluation sono state condotte interviste simulate relative a diversi Immediate Outcomes (IO) del Financial Action Task Force (FATF). La collaborazione interistituzionale ha avuto un ruolo centrale, con il coinvolgimento di personale proveniente da più agenzie governative. Alla sessione hanno partecipato rappresentanti del senior management della GSC, nonché dei dipartimenti Licensing, General Supervision, AML, Enforcement e Outreach.
La GSC ha ringraziato MONEYVAL e tutti i partecipanti per il contributo costruttivo offerto durante le due giornate di formazione, esprimendo un ringraziamento particolare ai membri dello staff che hanno rappresentato i rispettivi dipartimenti, illustrando con competenza ed esperienza i processi dell’Autorità.
Le sessioni di training segnano l’inizio ufficiale della valutazione reciproca MONEYVAL, che culminerà con la visita ispettiva in loco della durata di due settimane, prevista per settembre 2026.
