La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2261/2026, ha rigettato il ricorso dei titolari di un’agenzia di scommesse operante nel territorio avellinese, confermando la condanna per il reato di incauto acquisto (art. 712 cod. pen.) in relazione alla ricezione di somme di denaro provento di attività delittuosa. La vicenda trae origine da una serie di bonifici effettuati da un cliente per estinguere debiti di gioco, utilizzando fondi sottratti indebitamente alla società finanziaria presso la quale prestava servizio.
Secondo quanto emerso nei gradi di merito, tra il 2015 e il 2016, i gestori dell’attività hanno ricevuto sui propri conti correnti plurimi accrediti per una somma complessiva di circa 87.300 euro in soli quattro mesi. Il denaro era frutto di un’appropriazione indebita commessa da un dipendente di una società di intermediazione finanziaria, il quale operava online sui conti dei clienti della società stessa per coprire le proprie perdite al gioco.
In primo grado, il Tribunale di Avellino aveva condannato gli imputati per ricettazione. Successivamente, la Corte di appello di Napoli ha riqualificato il fatto nel reato contravvenzionale di incauto acquisto. I giudici di appello, pur escludendo la prova certa del dolo necessaria per la ricettazione, hanno ritenuto sussistente la colpa degli operatori per non aver verificato l’origine di fondi che, per modalità e ampiezza, dovevano apparire di sospetta provenienza.
La Cassazione ha giudicato infondati i motivi di ricorso presentati dalla difesa, sottolineando diversi elementi di criticità che avrebbero dovuto indurre gli operatori alla prudenza:
- Provenienza dei fondi: i bonifici non provenivano direttamente dal debitore, ma da una società terza (una S.p.a.) presso la quale il soggetto lavorava.
- Segnalazioni bancarie: l’istituto di credito degli imputati aveva già richiesto delucidazioni sulle operazioni a causa delle incongruenze rilevate.
- Causali generiche: i pagamenti presentavano causali vaghe e prive di riferimenti specifici alle scommesse effettuate.
- Entità delle somme: il volume di denaro movimentato (oltre 20.000 euro al mese) è stato ritenuto incompatibile con il profilo economico di un semplice impiegato.
Un passaggio chiave della sentenza riguarda la diligenza esigibile da chi opera nel settore del gioco lecito. La Corte ha evidenziato che gli imputati non erano persone comuni, ma imprenditori professionali. In quanto tali, non avrebbero dovuto limitarsi ad accettare le rassicurazioni verbali del cliente, ma avrebbero dovuto svolgere accertamenti approfonditi, inclusa l’interpellanza diretta della società da cui provenivano i bonifici.
Il provvedimento chiarisce che il reato di incauto acquisto sussiste ogni qualvolta l’operazione avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, a prescindere dal fatto che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi.
Con il rigetto del ricorso, è stata confermata la condanna alla pena di due mesi di arresto (previa rinuncia alla prescrizione da parte degli imputati) e al pagamento delle spese processuali. La sentenza ribadisce l’importanza per i gestori di sale scommesse di monitorare con rigore la trasparenza dei flussi finanziari, specialmente quando questi coinvolgono soggetti terzi o importi sproporzionati rispetto alla capacità reddituale nota del cliente.
